제목 (주)한국화장품제조 주주총회소집결의
종목명 한국화장품제조
일시 2012년02월17일 16:39
내용
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2012-03-16 11 : 00
3. 장소 서울특별시 종로구 서린동 88
(서린빌딩 지하 2층 강당)
4. 의안 주요내용 ●제50기 정기주주총회

[보고 사항]
 1. 감사의 감사보고
 2. 영업보고
 
  
[부의 안건]
  
 제 1 호 의안 : 제50기 대차대조표(재무상태표),
               손익계산서 및 이익잉여금처분계산서
               (안) 승인의 건
   
 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
                (사외이사 1명)  

 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
                  
 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2012-02-17
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
김홍구 1962-10-11 3 재선임 -오성회계법인 대표이사



              -윈즈회계사무소 대표 		오성회계법인 대표 - 서울대학교 경영대학원 졸업(석사) 대한민국
[감사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
안병기 1962-11-18 3 신규선임 비상근 -비아이씨인베스트먼트 부사장
- 센츄리온기술투자 부사장
- FNS서비스(주) 대표이사 		회계법인 세현 회계사 Amercan Graduate school of International Management(Thunderbird) MBA 대한민국


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