19.
기타 투자판단에 참고할 사항 1) 신주발행가액 산정방법 : 상기 신주발행가액은 확정발행가액입니다. "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인율을적용하여 산정한 가액이며, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한 금액입니다. 2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 본 유상증자 자금은 제3기 정기주주총회(2012.6.21)에서 승인된 신규사업(울산시 남구 삼산동 성원상떼빌 미분양아파트 지분투자사업)관련 지분취득(위드웍스) 자금으로 사용될 예정입니다. 동 신규사업은 국토해양부 승인시 확정되며, 해당 사업이 국토해양부의 승인을 득하지 못할 경우 주주총회 결의를 통하여 새로운 사업으로 대체될 수 있습니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선, 전략적 제휴 등 경영상 필요를 위하여 국내외 기관투자자, 기타 개인 및 법인에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 현물출자의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 전항의 규정에도 불구하고 법 제10조 및 제49조 제2항에 따라 회사는 최저자본금준비기간까지 최저자본금 요건 충족 등을 목적으로 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로신주를 배정할 수 있으며 이때 발행하는 발행주식의 총수 및 발행금액 등 세부사항은 이사회 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
타법인증권취득자금조달
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
강준옥
없음
신규투자를 위한 신속한 자금조달을 위해 당사의 이사회추천으로 납입능력 등을 고려하여 배정대상자를 선정함.
